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2017年年度股东大会通知公告

发布者:星和众工 时间:2018-03-28 浏览次数:198

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于2018327日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》,本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018418日上午10:00

结束时间: 2018418日上午11:00

如果涉及以其他方式投票的,详细说明投票的具体时间;其它需说明的事项。(如有)

(五)会议召开方式:现场

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018413股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3本公司聘请的国浩律师(北京)事务所张鼎映律师、张冉律师

(七)会议地点:北京市北京经济技术开发区荣昌东街61号楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)2017年度董事会工作报告》;

(二)2017年度监事会工作报告》;

(三)2017年年度报告及其摘要的议案》;

(四)2017年财务决算报告的议案》;

(五)2018年财务预算报告的议案》;

(六)关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公2018年度审计机构的议案》;

(七)2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

(八)《2017年年度利润分配的议案》;

(九)《关于全面修订<公司章程>的议案》;

(十)《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》;

(十一)《关于全面修订公司<董事会议事规则><股东大会议事规则><对外投资管理制度><关联交易管理制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件1

(二)登记时间: 2018418日上午9:302018418日上午1000

(三)登记地点

 北京市北京经济技术开发区荣昌东街61号楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:李东雪

联系电话:010-87238368

传真:010-67857881

邮编:100176

(二)会议费用出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《千龙国际娱乐_千龙国际娱乐官网_千龙国际【安全上网导航】第四届董事会第四次会议决议》

 

                  

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董事会 

2018328

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